Informe que formula el Consejo de Administración en relación con el punto Tercero del Orden del Día
Informe que formula el Consejo de Administración en relación con el punto Cuarto del Orden del Día.
Informe que formula el Consejo de Administración en relación con el punto Sexto del Orden del Día.
Informe Anual de Gobierno Corporativo 2020
Informe Anual sobre remuneraciones de los Consejeros de Pharma Mar correspondiente al ejercicio 2020
Informe de la Comisión de Auditoría sobre la independencia del auditor externo.
Informe de Funcionamiento de la Comisión de Auditoría.
Informe de Funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de Sostenibilidad.
Quórum, acuerdos aprobados y resultado de las votaciones
Texto íntegro de los acuerdos adoptados
Informe que formula el Consejo de Administración en relación con el punto Tercero del Orden del Día.
Informe que formula el Consejo de Administración en relación con el punto Cuarto del Orden del Día.
Informe Anual de Gobierno Corporativo 2019
Informe Anual sobre remuneraciones de los Consejeros de Pharma Mar correspondiente al ejercicio 2019
Política de Remuneraciones 2020-2022 de los Consejeros de Pharma Mar, S.A.
Informe de la Comisión de Auditoría sobre la independencia del auditor externo
Informe de Funcionamiento de la Comisión de Auditoría
Informe de Funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
Quórum, acuerdos aprobados y resultado de las votaciones
Texto íntegro de los acuerdos adoptados
Informe Anual de Gobierno Corporativo 2018
Informe Anual sobre remuneraciones de los Consejeros de Pharma Mar correspondiente al ejercicio 2018
Informe de la Comisión de Auditoría sobre la independencia del auditor externo
Informe de Funcionamiento de la Comisión de Auditoría
Informe de Funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
Quórum, acuerdos aprobados y resultado de las votaciones
Texto íntegro de los acuerdos adoptados
Informe Anual de Gobierno Corporativo 2017
Informe Anual sobre remuneraciones de los Consejeros de Pharma Mar correspondiente al ejercicio 2017
Política de remuneraciones 2019-2021 de los Consejeros de Pharma Mar, S.A.
Informe de la Comisión de Auditoría sobre la independencia del auditor externo
Informe de Funcionamiento de la Comisión de Auditoría
Informe de Funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
Informe de responsabilidad social corporativa 2017 del Grupo Pharma Mar
Quórum, acuerdos aprobados y resultado de las votaciones
Texto íntegro de los acuerdos adoptados
Propuesta de acuerdos que el Consejo de Administración somete a la decisión de la Junta General de Accionistas
Cuentas Anuales e Informe de Gestión a 31 de diciembre de 2016 de Pharma Mar, S.A. y de su Grupo Consolidado, con los correspondientes informes de los auditores de cuentas
Informe de administradores sobre el punto Tercero del Orden del Día
Informe de administradores sobre el punto Cuarto del Orden del Día
Informe Anual de Gobierno Corporativo 2016
Informe Anual sobre remuneraciones de los Consejeros de Pharma Mar
Informe de la Comisión de Auditoría sobre la independencia del auditor externo
Informe de Funcionamiento de la Comisión de Auditoría
Informe de responsabilidad social corporativa 2016 del Grupo Pharma Mar
Las modificaciones introducidas en el Reglamento del Consejo de Administración de Pharma Mar, S.A. desde la celebración de la última Junta General
Los informes de administradores y del auditor de cuentas distinto del auditor de la Sociedad y designado por el Registro Mercantil correspondientes a la ampliación de capital con exclusión del derecho de suscripción preferente acordada por el Consejo de Administración el pasado 17 de mayo de 2017 en uso de la delegación para aumentar el capital social conferida al Consejo de Administración en virtud del acuerdo Decimoprimero del Orden del Día de la Junta General de la Sociedad de 30 de junio de 2015
Número total de acciones y derechos de voto de Pharma Mar en la fecha de la convocatoria de la Junta General de Accionistas
Quórum, acuerdos aprobados y resultado de las votaciones
Texto íntegro de los acuerdos adoptados
Propuesta de acuerdos que el Consejo de Administración somete a la decisión de la Junta General de Accionistas
Cuentas Anuales e Informe de Gestión a 31 de diciembre de 2015 de Pharma Mar, S.A. y de su Grupo Consolidado, con los correspondientes informes de los auditores de cuentas
Informe de administradores justificativo de las modificaciones de los Estatutos Sociales que se proponen (punto Tercero del Orden del Día).
Informe Anual de Gobierno Corporativo 2015
Informe Anual sobre remuneraciones de los Consejeros de Pharma Mar
Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la propuesta de la Política de remuneraciones 2016-2018 de los Consejeros de Pharma Mar.
Política de remuneraciones 2016-2018 de los Consejeros de Pharma Mar.
Informe de la Comisión de Auditoría sobre la independencia del auditor externo.
Informe de responsabilidad social corporativa 2016 del Grupo Pharma Mar
Reglamento del Consejo de Administración de Pharma Mar
Número total de acciones y derechos de voto de Pharma Mar en la fecha de la convocatoria de la Junta General de Accionistas
Quórum, acuerdos aprobados y resultado de las votaciones
Texto íntegro de los acuerdos adoptados
Cuentas Anuales e Informe de Gestión a 31 de diciembre de 2014 de Zeltia, S.A. y de su Grupo Consolidado, con los correspondientes informes de los auditores de cuentas.
Informe de administradores justificativo de las modificaciones de los Estatutos Sociales que se proponen (punto Tercero del Orden del Día).
Informe de administradores justificativo de las modificaciones del Reglamento de la Junta General que se proponen (punto Cuarto del Orden del Día).
Identidad y currículo de los Consejeros cuya reelección se propone a la Junta General bajo el punto Quinto del Orden del Día (así como en el caso de administrador persona jurídica, la misma información en relación a la persona física que se vaya a nombrar para el ejercicio permanente de las funciones propias del cargo) así como la categoría a la que pertenecen (Descargar PDF) y las propuestas e informes a que se refiere el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital (Descargar PDF).
Informe de administradores justificativo de las modificaciones del Reglamento del Consejo de Administración (punto Noveno del orden del día).
Informe de administradores sobre el uso efectuado de la facultad delegada por la Junta General de Accionistas de 12 de junio de 2013 relativa a la emisión de bonos simples (punto Décimo del Orden del Día).
Informe Anual de Gobierno Corporativo 2014.
Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de Zeltia S.A.
Número total de acciones y derechos de voto Zeltia, S.A. en la fecha de la convocatoria de la Junta General de Accionistas
Proyecto Común de Fusión de Zeltia, S.A., como entidad absorbida, y Pharma Mar S.A. Sociedad Unipersonal, como sociedad absorbente.
Cuentas anuales e informes de gestión de Zeltia, S.A. y de su grupo consolidado de los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2012, 2013 y 2014 con los correspondientes informes de los auditores de cuentas.
Cuentas anuales e informes de gestión de Pharma Mar S.A., Sociedad Unipersonal de los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2012, 2013 y 2014 con los correspondientes informes de los auditores de cuentas.
Balance de fusión de Zeltia, S.A., que se corresponde con el último balance anual cerrado a 31 de diciembre de 2014, con el correspondiente informe de los auditores de cuentas.
Balance de fusión de Pharma Mar S.A., Sociedad Unipersonal, que se corresponde con el último balance anual cerrado a 31 de diciembre de 2014, con el correspondiente informe de los auditores de cuentas.
Estatutos Sociales vigentes de Zeltia, S.A. junto con el texto resultante de dichos Estatutos para el caso de que resulten aprobadas las modificaciones que se proponen a la Junta bajo el punto Tercero del Orden del Día.
Estatutos vigentes de Pharma Mar, S.A. Sociedad Unipersonal junto con el texto íntegro de los nuevos estatutos de Pharma Mar, S.A. Sociedad Unipersonal que incluya las modificaciones a introducir.
Identidad de los administradores de Zeltia, S.A. y de Pharma Mar, S.A. Sociedad Unipersonal, así como la fecha desde la que desempeñan sus cargos, y, en su caso, las mismas indicaciones de quienes vayan a ser propuestos como administradores como consecuencia de la fusión.
- 2021
-
Informe que formula el Consejo de Administración en relación con el punto Tercero del Orden del Día
Informe que formula el Consejo de Administración en relación con el punto Cuarto del Orden del Día.
Informe que formula el Consejo de Administración en relación con el punto Sexto del Orden del Día.
Informe Anual de Gobierno Corporativo 2020
Informe Anual sobre remuneraciones de los Consejeros de Pharma Mar correspondiente al ejercicio 2020
Informe de la Comisión de Auditoría sobre la independencia del auditor externo.
Informe de Funcionamiento de la Comisión de Auditoría.
Informe de Funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de Sostenibilidad.
- 2020
-
Quórum, acuerdos aprobados y resultado de las votaciones
Texto íntegro de los acuerdos adoptados
Informe que formula el Consejo de Administración en relación con el punto Tercero del Orden del Día.
Informe que formula el Consejo de Administración en relación con el punto Cuarto del Orden del Día.
Informe Anual de Gobierno Corporativo 2019
Informe Anual sobre remuneraciones de los Consejeros de Pharma Mar correspondiente al ejercicio 2019
Política de Remuneraciones 2020-2022 de los Consejeros de Pharma Mar, S.A.
Informe de la Comisión de Auditoría sobre la independencia del auditor externo
Informe de Funcionamiento de la Comisión de Auditoría
Informe de Funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
- 2019
-
Quórum, acuerdos aprobados y resultado de las votaciones
Texto íntegro de los acuerdos adoptados
Informe Anual de Gobierno Corporativo 2018
Informe Anual sobre remuneraciones de los Consejeros de Pharma Mar correspondiente al ejercicio 2018
Informe de la Comisión de Auditoría sobre la independencia del auditor externo
Informe de Funcionamiento de la Comisión de Auditoría
Informe de Funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
- 2018
-
Quórum, acuerdos aprobados y resultado de las votaciones
Texto íntegro de los acuerdos adoptados
Informe Anual de Gobierno Corporativo 2017
Informe Anual sobre remuneraciones de los Consejeros de Pharma Mar correspondiente al ejercicio 2017
Política de remuneraciones 2019-2021 de los Consejeros de Pharma Mar, S.A.
Informe de la Comisión de Auditoría sobre la independencia del auditor externo
Informe de Funcionamiento de la Comisión de Auditoría
Informe de Funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
Informe de responsabilidad social corporativa 2017 del Grupo Pharma Mar
- 2017
-
Quórum, acuerdos aprobados y resultado de las votaciones
Texto íntegro de los acuerdos adoptados
Propuesta de acuerdos que el Consejo de Administración somete a la decisión de la Junta General de Accionistas
Cuentas Anuales e Informe de Gestión a 31 de diciembre de 2016 de Pharma Mar, S.A. y de su Grupo Consolidado, con los correspondientes informes de los auditores de cuentas
Informe de administradores sobre el punto Tercero del Orden del Día
Informe de administradores sobre el punto Cuarto del Orden del Día
Informe Anual de Gobierno Corporativo 2016
Informe Anual sobre remuneraciones de los Consejeros de Pharma Mar
Informe de la Comisión de Auditoría sobre la independencia del auditor externo
Informe de Funcionamiento de la Comisión de Auditoría
Informe de responsabilidad social corporativa 2016 del Grupo Pharma Mar
Las modificaciones introducidas en el Reglamento del Consejo de Administración de Pharma Mar, S.A. desde la celebración de la última Junta General
Los informes de administradores y del auditor de cuentas distinto del auditor de la Sociedad y designado por el Registro Mercantil correspondientes a la ampliación de capital con exclusión del derecho de suscripción preferente acordada por el Consejo de Administración el pasado 17 de mayo de 2017 en uso de la delegación para aumentar el capital social conferida al Consejo de Administración en virtud del acuerdo Decimoprimero del Orden del Día de la Junta General de la Sociedad de 30 de junio de 2015
Número total de acciones y derechos de voto de Pharma Mar en la fecha de la convocatoria de la Junta General de Accionistas
- 2016
-
Quórum, acuerdos aprobados y resultado de las votaciones
Texto íntegro de los acuerdos adoptados
Propuesta de acuerdos que el Consejo de Administración somete a la decisión de la Junta General de Accionistas
Cuentas Anuales e Informe de Gestión a 31 de diciembre de 2015 de Pharma Mar, S.A. y de su Grupo Consolidado, con los correspondientes informes de los auditores de cuentas
Informe de administradores justificativo de las modificaciones de los Estatutos Sociales que se proponen (punto Tercero del Orden del Día).
Informe Anual de Gobierno Corporativo 2015
Informe Anual sobre remuneraciones de los Consejeros de Pharma Mar
Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la propuesta de la Política de remuneraciones 2016-2018 de los Consejeros de Pharma Mar.
Política de remuneraciones 2016-2018 de los Consejeros de Pharma Mar.
Informe de la Comisión de Auditoría sobre la independencia del auditor externo.
Informe de responsabilidad social corporativa 2016 del Grupo Pharma Mar
Reglamento del Consejo de Administración de Pharma Mar
Número total de acciones y derechos de voto de Pharma Mar en la fecha de la convocatoria de la Junta General de Accionistas
- 2015 (Zeltia)
-
Quórum, acuerdos aprobados y resultado de las votaciones
Texto íntegro de los acuerdos adoptados
Cuentas Anuales e Informe de Gestión a 31 de diciembre de 2014 de Zeltia, S.A. y de su Grupo Consolidado, con los correspondientes informes de los auditores de cuentas.
Informe de administradores justificativo de las modificaciones de los Estatutos Sociales que se proponen (punto Tercero del Orden del Día).
Informe de administradores justificativo de las modificaciones del Reglamento de la Junta General que se proponen (punto Cuarto del Orden del Día).
Identidad y currículo de los Consejeros cuya reelección se propone a la Junta General bajo el punto Quinto del Orden del Día (así como en el caso de administrador persona jurídica, la misma información en relación a la persona física que se vaya a nombrar para el ejercicio permanente de las funciones propias del cargo) así como la categoría a la que pertenecen (Descargar PDF) y las propuestas e informes a que se refiere el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital (Descargar PDF).
Informe de administradores justificativo de las modificaciones del Reglamento del Consejo de Administración (punto Noveno del orden del día).
Informe de administradores sobre el uso efectuado de la facultad delegada por la Junta General de Accionistas de 12 de junio de 2013 relativa a la emisión de bonos simples (punto Décimo del Orden del Día).
Informe Anual de Gobierno Corporativo 2014.
Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de Zeltia S.A.
Número total de acciones y derechos de voto Zeltia, S.A. en la fecha de la convocatoria de la Junta General de Accionistas
Proyecto Común de Fusión de Zeltia, S.A., como entidad absorbida, y Pharma Mar S.A. Sociedad Unipersonal, como sociedad absorbente.
Cuentas anuales e informes de gestión de Zeltia, S.A. y de su grupo consolidado de los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2012, 2013 y 2014 con los correspondientes informes de los auditores de cuentas.
Cuentas anuales e informes de gestión de Pharma Mar S.A., Sociedad Unipersonal de los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2012, 2013 y 2014 con los correspondientes informes de los auditores de cuentas.
Balance de fusión de Zeltia, S.A., que se corresponde con el último balance anual cerrado a 31 de diciembre de 2014, con el correspondiente informe de los auditores de cuentas.
Balance de fusión de Pharma Mar S.A., Sociedad Unipersonal, que se corresponde con el último balance anual cerrado a 31 de diciembre de 2014, con el correspondiente informe de los auditores de cuentas.
Estatutos Sociales vigentes de Zeltia, S.A. junto con el texto resultante de dichos Estatutos para el caso de que resulten aprobadas las modificaciones que se proponen a la Junta bajo el punto Tercero del Orden del Día.
Estatutos vigentes de Pharma Mar, S.A. Sociedad Unipersonal junto con el texto íntegro de los nuevos estatutos de Pharma Mar, S.A. Sociedad Unipersonal que incluya las modificaciones a introducir.
Identidad de los administradores de Zeltia, S.A. y de Pharma Mar, S.A. Sociedad Unipersonal, así como la fecha desde la que desempeñan sus cargos, y, en su caso, las mismas indicaciones de quienes vayan a ser propuestos como administradores como consecuencia de la fusión.