Junta General de Accionistas

Identidad y currículo de los Consejeros cuya reelección se propone a la Junta General bajo el punto Quinto del Orden del Día (así como en el caso de administrador persona jurídica, la misma información en relación a la persona física que se vaya a nombrar para el ejercicio permanente de las funciones propias del cargo) así como la categoría a la que pertenecen (Descargar PDF) y las propuestas e informes a que se refiere el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital (Descargar PDF).

Informe de administradores justificativo de las modificaciones del Reglamento del Consejo de Administración (punto Noveno del orden del día).

Informe de administradores sobre el uso efectuado de la facultad delegada por la Junta General de Accionistas de 12 de junio de 2013 relativa a la emisión de bonos simples (punto Décimo del Orden del Día).

Informe Anual de Gobierno Corporativo 2014.

Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de Zeltia S.A.

Número total de acciones y derechos de voto Zeltia, S.A. en la fecha de la convocatoria de la Junta General de Accionistas

Proyecto Común de Fusión de Zeltia, S.A., como entidad absorbida, y Pharma Mar S.A. Sociedad Unipersonal, como sociedad absorbente.

Cuentas anuales e informes de gestión de Zeltia, S.A. y de su grupo consolidado de los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2012, 2013 y 2014 con los correspondientes informes de los auditores de cuentas.

Cuentas anuales e informes de gestión de Pharma Mar S.A., Sociedad Unipersonal de los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2012, 2013 y 2014 con los correspondientes informes de los auditores de cuentas.

Balance de fusión de Zeltia, S.A., que se corresponde con el último balance anual cerrado a 31 de diciembre de 2014, con el correspondiente informe de los auditores de cuentas.

Balance de fusión de Pharma Mar S.A., Sociedad Unipersonal, que se corresponde con el último balance anual cerrado a 31 de diciembre de 2014, con el correspondiente informe de los auditores de cuentas.

Estatutos Sociales vigentes de Zeltia, S.A. junto con el texto resultante de dichos Estatutos para el caso de que resulten aprobadas las modificaciones que se proponen a la Junta bajo el punto Tercero del Orden del Día.

Estatutos vigentes de Pharma Mar, S.A. Sociedad Unipersonal junto con el texto íntegro de los nuevos estatutos de Pharma Mar, S.A. Sociedad Unipersonal que incluya las modificaciones a introducir.

Identidad de los administradores de Zeltia, S.A. y de Pharma Mar, S.A. Sociedad Unipersonal, así como la fecha desde la que desempeñan sus cargos, y, en su caso, las mismas indicaciones de quienes vayan a ser propuestos como administradores como consecuencia de la fusión.

Derecho de Información

Ejercicio del Derecho de información

Acceso a Ejercicio del Derecho de Información

Solicitudes válidas de informaciones, aclaraciones o preguntas realizadas por los accionistas en ejercicio de su derecho de información y las contestaciones que en su caso faciliten los administradores

Representación en la Junta General

Normas generales para la Representación en la Junta General

Tarjeta de Asistencia, Voto y Delegación