Junta General de Accionistas

    Convocatoria y orden del día

    Anuncio complementario al de convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas

Propuesta de acuerdos que el Consejo de Administración somete a la decisión de la Junta General de Accionistas

Cuentas Anuales Individuales de Pharma Mar, S.A., el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas correspondientes al ejercicio 2020

  Cuentas Anuales del Grupo Consolidado, el Informe de Gestión del Grupo, y el Informe del Auditor de Cuentas correspondientes al ejercicio 2020

  Informe separado relativo al Estado de Información no Financiera del Grupo correspondiente al ejercicio 2020, que forma parte del Informe de Gestión del Grupo, junto con el correspondiente Informe de verificación del mismo emitido por PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.

Informe que formula el Consejo de Administración en relación con el punto Tercero del Orden del Día

Informe que formula el Consejo de Administración en relación con el punto Cuarto del Orden del Día.

Identidad, currículo y categoría del miembro del Consejo de Administración propuesto a la Junta General bajo el punto Quinto del Orden del Día.

    Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de Sostenibilidad justificativo de la propuesta del Consejo de Administración de la Sociedad para el nombramiento de un consejero no independiente bajo el punto Quinto del Orden del Día.

Informe que formula el Consejo de Administración en relación a la propuesta de nombramiento de un consejero no independiente bajo el punto Quinto del Orden del Día.

Informe que formula el Consejo de Administración en relación con el punto Sexto del Orden del Día.

Informe Anual de Gobierno Corporativo 2020 

Informe Anual sobre remuneraciones de los Consejeros de Pharma Mar correspondiente al ejercicio 2020

Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de Sostenibilidad sobre la propuesta de modificación de la Política de Remuneraciones 2020-2022 de los Consejeros de Pharma Mar, S.A.

Texto con las modificaciones a la Política de Remuneraciones 2020-2022 de los Consejeros de Pharma Mar, S.A. junto con una versión consolidada completa de la misma.

Informe de la Comisión de Auditoría sobre la independencia del auditor externo.

Informe de Funcionamiento de la Comisión de Auditoría.

Informe de Funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de Sostenibilidad. 

Las modificaciones introducidas en el Reglamento del Consejo de Administración de Pharma Mar, S.A. desde la celebración de la última Junta General.

Número total de acciones y derechos de voto de Pharma Mar en la fecha de la convocatoria de la Junta General de Accionistas

    Ejercicio del derecho de información

             Acceso a Ejercicio del derecho de Información

    Solicitudes válidas de información, aclaraciones o preguntas realizadas por los accionistas en ejercicio de su derecho de información y las contestaciones que en su caso faciliten los administradores

Tarjeta de Asistencia

Procedimientos para el voto y delegación a distancia y normas generales para la representación en la Junta General

                            Voto y Delegación a distancia

Asistencia telemática

    Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas de Pharma Mar

                            Foro Electrónico

    Convocatoria y orden del día

    Anuncio complementario al de convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas

  Quórum, acuerdos aprobados y resultado de las votaciones

  Texto íntegro de los acuerdos adoptados

    Propuesta de acuerdos que el Consejo de Administración somete a la decisión de la Junta General de Accionistas

    Cuentas Anuales Individuales de Pharma Mar, S.A., el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas correspondientes al ejercicio 2019

  Cuentas Anuales del Grupo Consolidado, el Informe de Gestión del Grupo, y el Informe del Auditor de Cuentas correspondientes al ejercicio 2019

  Informe separado relativo al Estado de Información no Financiera del Grupo correspondiente al ejercicio 2019, que forma parte del Informe de Gestión del Grupo, junto con el correspondiente Informe de verificación del mismo emitido por PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.

   Informe que formula el Consejo de Administración en relación con el punto Tercero del Orden del Día.

      Informe que formula el Consejo de Administración en relación con el punto Cuarto del Orden del Día.

Informe Anual de Gobierno Corporativo 2019

   Informe Anual sobre remuneraciones de los Consejeros de Pharma Mar correspondiente al ejercicio 2019

  Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la propuesta de la Política de Remuneraciones 2020-2022 de los Consejeros de Pharma Mar, S.A.

  Política de Remuneraciones 2020-2022 de los Consejeros de Pharma Mar, S.A.

  Informe de la Comisión de Auditoría sobre la independencia del auditor externo

 Informe de Funcionamiento de la Comisión de Auditoría

  Informe de Funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. 

   Las modificaciones introducidas en el Reglamento del Consejo de Administración de Pharma Mar, S.A. desde la celebración de la última Junta General

  Número total de acciones y derechos de voto de Pharma Mar en la fecha de la convocatoria de la Junta General de Accionistas

    Ejercicio del derecho de información

             Acceso a Ejercicio del derecho de Información

    Solicitudes válidas de información, aclaraciones o preguntas realizadas por los accionistas en ejercicio de su derecho de información y las contestaciones que en su caso faciliten los administradores

Tarjeta de Asistencia

    Procedimiento para el voto y delegación a distancia y normas generales para la representación en la Junta General

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    Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas de Pharma Mar

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https://pharmamarav.juntadeaccionistas.es 

Retransmisión de la Junta General

Presentación JGA

    Convocatoria y orden del día

  Quórum, acuerdos aprobados y resultado de las votaciones

  Texto íntegro de los acuerdos adoptados

    Propuesta de acuerdos que el Consejo de Administración somete a la decisión de la Junta General de Accionistas

    Cuentas Anuales Individuales de Pharma Mar, S.A., el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas correspondientes al ejercicio 2018

    Cuentas Anuales del Grupo Consolidado, el Informe de Gestión del Grupo, el Informe separado relativo al Estado de Información no Financiera del Grupo que forma parte del Informe de Gestión del Grupo, y el Informe del Auditor de Cuentas correspondientes al ejercicio 2018

    Identidad, currículo y categoría de los consejeros cuyo nombramiento o reelección se propone a la Junta General bajo el punto Tercero del Orden del Día

    Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones justificativo de las propuestas del Consejo de Administración de la Sociedad para la reelección de consejeros no independientes bajo el punto Tercero del Orden del Día

    Propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones al Consejo de Administración de nombramiento y reelección de consejeros independientes bajo el punto Tercero del Orden del Día

   Informe que formula el Consejo de Administración en relación a las propuestas de nombramiento y reelección de consejeros bajo el punto Tercero del Orden del Día

    Informe Anual de Gobierno Corporativo 2018

    Informe Anual sobre remuneraciones de los Consejeros de Pharma Mar correspondiente al ejercicio 2018

    Informe de la Comisión de Auditoría sobre la independencia del auditor externo

    Informe de Funcionamiento de la Comisión de Auditoría

    Informe de Funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones

    El Informe del Consejo de Administración de Pharma Mar, S.A. relativo a la venta de Zelnova Zeltia, S.A. a favor de un grupo inversor integrado por, entre otros, D. Pedro Fernández Puentes, consejero de Pharma Mar, S.A., y personas vinculadas a él

    Número total de acciones y derechos de voto de Pharma Mar en la fecha de la convocatoria de la Junta General de Accionistas

    Ejercicio del derecho de información

             Acceso a Ejercicio del derecho de Información

    Tarjeta de Asistencia

    Procedimientos para el voto y delegación a distancia y normas generales para la representación en la Junta General

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    Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas de Pharma Mar

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          Retransmisión de la Junta General

    Convocatoria y orden del día

  Quórum, acuerdos aprobados y resultado de las votaciones

  Texto íntegro de los acuerdos adoptados

  Propuesta de acuerdos que el Consejo de Administración somete a la decisión de la Junta General de Accionistas

  Cuentas Anuales e Informe de Gestión a 31 de diciembre de 2017 de Pharma Mar, S.A. y de su Grupo Consolidado, con los correspondientes informes de los auditores de cuentas

   Identidad, currículo y categoría de los consejeros cuyo nombramiento y o reelección se propone a la Junta General bajo el punto Tercero del Orden del Día

   Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones justificativo de las propuestas del Consejo de Administración de la Sociedad para la reelección de consejeros no independientes bajo el punto Tercero del Orden del Día

  Propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones al Consejo de Administración de nombramiento y reelección de consejeros independientes bajo el punto Tercero del Orden del Día

  Informe que formula el Consejo de Administración en relación a las propuestas de nombramiento y reelección de consejeros bajo el punto Tercero del Orden del Día

  Informe Anual de Gobierno Corporativo 2017

  Informe Anual sobre remuneraciones de los Consejeros de Pharma Mar correspondiente al ejercicio 2017

  Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la propuesta de la Política de remuneraciones 2019-2021 de los Consejeros de Pharma Mar, S.A.

  Política de remuneraciones 2019-2021 de los Consejeros de Pharma Mar, S.A.

  Informe de la Comisión de Auditoría sobre la independencia del auditor externo

   Informe de Funcionamiento de la Comisión de Auditoría

  Informe de Funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones

  Informe de responsabilidad social corporativa 2017 del Grupo Pharma Mar

  Las modificaciones introducidas en el Reglamento del Consejo de Administración de Pharma Mar, S.A. desde la celebración de la última Junta General

  Número total de acciones y derechos de voto de Pharma Mar en la fecha de la convocatoria de la Junta General de Accionistas

  Ejercicio del derecho de información

    Acceso a Ejercicio del derecho de Información

  Tarjeta de Asistencia

  Procedimientos para el voto y delegación a distancia y normas generales para la representación en la Junta General

     Voto y Delegación a distancia

  Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas de Pharma Mar

     Foro Electrónico

    Retransmisión de la Junta General

    Presentación JGA

    Convocatoria y orden del día

    Quórum, acuerdos aprobados y resultado de las votaciones

    Texto íntegro de los acuerdos adoptados

    Propuesta de acuerdos que el Consejo de Administración somete a la decisión de la Junta General de Accionistas

    Cuentas Anuales e Informe de Gestión a 31 de diciembre de 2016 de Pharma Mar, S.A. y de su Grupo Consolidado, con los correspondientes informes de los auditores de cuentas

   Informe de administradores sobre el punto Tercero del Orden del Día

   Informe de administradores sobre el punto Cuarto del Orden del Día

    Informe Anual de Gobierno Corporativo 2016

    Informe Anual sobre remuneraciones de los Consejeros de Pharma Mar

    Informe de la Comisión de Auditoría sobre la independencia del auditor externo

    Informe de Funcionamiento de la Comisión de Auditoría

    Informe de responsabilidad social corporativa 2016 del Grupo Pharma Mar

    Las modificaciones introducidas en el Reglamento del Consejo de Administración de Pharma Mar, S.A. desde la celebración de la última Junta General

    Los informes de administradores y del auditor de cuentas distinto del auditor de la Sociedad y designado por el Registro Mercantil correspondientes a la ampliación de capital con exclusión del derecho de suscripción preferente acordada por el Consejo de Administración el pasado 17 de mayo de 2017 en uso de la delegación para aumentar el capital social conferida al Consejo de Administración en virtud del acuerdo Decimoprimero del Orden del Día de la Junta General de la Sociedad de 30 de junio de 2015

    Número total de acciones y derechos de voto de Pharma Mar en la fecha de la convocatoria de la Junta General de Accionistas

    Ejercicio del Derecho de información

    Acceso a Ejercicio del Derecho de Información

    Tarjeta de Asistencia

    Procedimientos para el voto y delegación a distancia y normas generales para la representación en la Junta General

     Voto y Delegación a distancia

    Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas de Pharma Mar.

    Foro electrónico

Retransmisión de la Junta General

    Convocatoria y orden del día

    Quórum, acuerdos aprobados y resultado de las votaciones

    Texto íntegro de los acuerdos adoptados

    Propuesta de acuerdos que el Consejo de Administración somete a la decisión de la Junta General de Accionistas

    Cuentas Anuales e Informe de Gestión a 31 de diciembre de 2015 de Pharma Mar, S.A. y de su Grupo Consolidado, con los correspondientes informes de los auditores de cuentas

   Informe de administradores justificativo de las modificaciones de los Estatutos Sociales que se proponen (punto Tercero del Orden del Día).

    Informe Anual de Gobierno Corporativo 2015

    Informe Anual sobre remuneraciones de los Consejeros de Pharma Mar

    Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la propuesta de la Política de remuneraciones 2016-2018 de los Consejeros de Pharma Mar.

    Política de remuneraciones 2016-2018 de los Consejeros de Pharma Mar.

    Informe de la Comisión de Auditoría sobre la independencia del auditor externo.

    Informe de responsabilidad social corporativa 2016 del Grupo Pharma Mar

    Reglamento del Consejo de Administración de Pharma Mar

    Número total de acciones y derechos de voto de Pharma Mar en la fecha de la convocatoria de la Junta General de Accionistas

    Ejercicio del Derecho de información

    Tarjeta de Asistencia

    Procedimientos para el voto y delegación a distancia y normas generales para la representación en la Junta General

     Voto y Delegación a distancia

    Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas de Pharma Mar.

    Foro electrónico

Retransmisión de la Junta General

    Convocatoria y orden del día

    Quórum, acuerdos aprobados y resultado de las votaciones

    Texto íntegro de los acuerdos adoptados

   Cuentas Anuales e Informe de Gestión a 31 de diciembre de 2014 de Zeltia, S.A. y de su Grupo Consolidado, con los correspondientes informes de los auditores de cuentas.

  Informe de administradores justificativo de las modificaciones de los Estatutos Sociales que se proponen (punto Tercero del Orden del Día).

  Informe de administradores justificativo de las modificaciones del Reglamento de la Junta General que se proponen (punto Cuarto del Orden del Día).

    Identidad y currículo de los Consejeros cuya reelección se propone a la Junta General bajo el punto Quinto del Orden del Día (así como en el caso de administrador persona jurídica, la misma información en relación a la persona física que se vaya a nombrar para el ejercicio permanente de las funciones propias del cargo) así como la categoría a la que pertenecen (Descargar PDF) y las propuestas e informes a que se refiere el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital (Descargar PDF).

    Informe de administradores justificativo de las modificaciones del Reglamento del Consejo de Administración (punto Noveno del orden del día).

    Informe de administradores sobre el uso efectuado de la facultad delegada por la Junta General de Accionistas de 12 de junio de 2013 relativa a la emisión de bonos simples (punto Décimo del Orden del Día).

    Informe Anual de Gobierno Corporativo 2014.

    Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de Zeltia S.A.

    Número total de acciones y derechos de voto Zeltia, S.A. en la fecha de la convocatoria de la Junta General de Accionistas

    Proyecto Común de Fusión de Zeltia, S.A., como entidad absorbida, y Pharma Mar S.A. Sociedad Unipersonal, como sociedad absorbente.

    Cuentas anuales e informes de gestión de Zeltia, S.A. y de su grupo consolidado de los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2012, 2013 y 2014 con los correspondientes informes de los auditores de cuentas.

    Cuentas anuales e informes de gestión de Pharma Mar S.A., Sociedad Unipersonal de los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2012, 2013 y 2014 con los correspondientes informes de los auditores de cuentas.

    Balance de fusión de Zeltia, S.A., que se corresponde con el último balance anual cerrado a 31 de diciembre de 2014, con el correspondiente informe de los auditores de cuentas.

    Balance de fusión de Pharma Mar S.A., Sociedad Unipersonal, que se corresponde con el último balance anual cerrado a 31 de diciembre de 2014, con el correspondiente informe de los auditores de cuentas.

    Estatutos Sociales vigentes de Zeltia, S.A. junto con el texto resultante de dichos Estatutos para el caso de que resulten aprobadas las modificaciones que se proponen a la Junta bajo el punto Tercero del Orden del Día.

    Estatutos vigentes de Pharma Mar, S.A. Sociedad Unipersonal junto con el texto íntegro de los nuevos estatutos de Pharma Mar, S.A. Sociedad Unipersonal que incluya las modificaciones a introducir.

    Identidad de los administradores de Zeltia, S.A. y de Pharma Mar, S.A. Sociedad Unipersonal, así como la fecha desde la que desempeñan sus cargos, y, en su caso, las mismas indicaciones de quienes vayan a ser propuestos como administradores como consecuencia de la fusión.

    Ejercicio del Derecho de información

    Acceso a Ejercicio del Derecho de Información

    Solicitudes válidas de informaciones, aclaraciones o preguntas realizadas por los accionistas en ejercicio de su derecho de información y las contestaciones que en su caso faciliten los administradores

    Normas generales para la Representación en la Junta General

    Tarjeta de Asistencia

    Procedimientos para el voto y delegación a distancia

     Voto y Delegación a distancia

    Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas de Zeltia S.A.

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